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广场舞APP也搞集资诈骗,百余名老人被套路

时间:2022-09-20     【转载】   来自:保定晚报   阅读

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广场舞APP也搞集资诈骗?

      近年来,以老年人为目标的诈骗行为时有发生,花样百出的诈骗手段给老年人造成了巨大的财产损失和精神打击。日前,北京海淀区检察院办理了一起以老年人为目标,依托广场舞APP设计实施的非法集资案。

      2018年7月起,北京海淀区多个辖区派出所及区金融办陆续接到百余名60岁以上的老人报案,线索均指向同一家公司——X公司。老人们反映,他们均在X公司购买了名为“G基金”的理财产品。截至目前,该理财产品逾期近一年未兑付,之前与他们对接的公司人员也多半失去联系。接到报警后,海淀区公安机关迅速展开摸排,发现X公司存在从事非法集资的重大嫌疑。

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     据了解,“G基金”对外宣称的投资项目花样繁多且听上去高端大气。其中,最受老年投资人追捧的当属一款名为“H联盟”的广场舞APP。

       该广场舞APP以为老年人提供广场舞音乐、广场舞教学及搜索附近的广场舞场地等服务为噱头,在该APP中参与活动领取积分,用积分可兑换礼品,吸引了大批老年使用者。该APP一方面嵌入宣传公司理财项目的内容,吸引老年人的关注并使其认为公司有发展前景,值得投资;另一方面又发展广场舞组织者、领舞员为X公司的兼职业务员,为X公司拉投资、赚返点。

       王女士作为一名资深的广场舞爱好者,在周边人的推荐下加入了某社区广场舞微信群。“刚进入微信群,就发现不少人都在用一款APP学跳舞,很快我就成了新用户。”使用后,王女士发现这款APP不仅能学跳舞、找舞曲、找广场舞据点,如果拉来新用户注册还能积分返点,用积分还能在它的商城中兑换或低价购买生活用品。“我当时觉得它真的挺好用,还给身边没下载的朋友推荐来着。”

      此后,当得知这款APP还同时推出投资理财项目并且承诺保本付息时,王女士便毅然决定从使用者“升级”为投资人。“因为我本人作为用户,体验感非常好,认为它肯定有前景,而且觉得公司很有实力,所以相信跟着它投资能赚钱。”

      期间为彰显公司实力,该公司还以考察项目为由组织投资者前往各地旅游,定期召开投资人酒会,发放公司项目生产的农产品、健康理疗仪等礼品,进一步博取老年投资者的信任。

      经查,自成立之初,该公司便面向社会推出并公开宣传“G基金”理财产品,与投资人签订合同,承诺以8%至14%的年化收益率返本付息。非法集资数额逐年上升,从2015年的6000余万元飙升至2018年顶峰的3亿余元。截至案发,该公司累计吸收公众存款共计8.8亿余元,涉及集资参与人1200余名,尚有3.3亿元集资款未兑付。

      2020年1月,北京市公安局海淀分局以刘某等人涉嫌非法吸收公众存款罪,向海淀区检察院移送审查起诉。海淀区检察院受理后,迅速组成专案组审查办理。在审查过程中,多名犯罪嫌疑人均表示认罪悔罪,主犯刘某等人也如实供述自己的犯罪事实,部分业务员还自愿退缴在X公司所得的违法收入。

      2020年8月,海淀区检察院以刘某等人涉嫌非法吸收公众存款罪向海淀区法院提起公诉,并对部分犯罪情节较轻且主动全额退缴违法所得的下层业务员作出相对不起诉决定。

      今年4月,海淀区法院作出一审判决,刘某等6名被告人提出上诉。8月4日,北京市第一中级法院裁定驳回上诉,维持原判。

市处非办提示

       《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定:因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。广大市民尤其是老年人群体,在投资前一定要保持头脑清醒,多征求家人朋友以及专业人士的意见,多对相关投资项目的合法性、真实性、风险程度等重要因素进行背景调查,充分了解以后再做决定,不可轻信造势宣传、熟人介绍、推荐,不可被高利诱惑,进而盲目投资。

市处非办宣


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