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保定一男子与缅北回国的诈骗嫌疑人合作,短短一个月“洗钱”上百万

时间:2022-05-15     作者:保定老年网   阅读

现如今,透支信用卡进行提前消费是非常普遍的现象,然而,由于缺乏自控力和偿债能力,很多持卡人不得不申请多张信用卡来“以卡养卡”——也就是利用不同的还款日期再通过取现的方式循环还款,从而尽可能地将还款日无限期的延长,然而,这种操作往往会让人越陷越深,尤其每次套现的手续费也是笔不小的开支。保定市民吴某便是比较典型的一名“卡奴”,为了每月按时偿还信用卡几万元的账单东拼西凑,身心俱疲。此时,吴某的好友王某突然出现,表示自己有渠道帮其代还信用卡,而且还可以通过利用“刷流水”的方式让吴某的银行卡账面数据改观,便于以后提额和贷款。吴某听闻后大为心动,立刻将信用卡交给了王某。然而,那块看似从天上掉下来的馅饼,很快“砸懵”了吴某。

2022年4月13日,莲池区公安局和平里派出所接到来自分局反诈中心转来的线索,发现吴某的银行卡涉嫌帮助电信诈骗进行赃款转移。一头雾水的吴某被传唤到派出所后,如实将王某免费帮其处理信用卡债务的情况全盘托出,然而王某在接到派出所电话后却拒不配合调查。最终,经过派出所民警的大量工作,迫于压力的王某终于到派出所投案,至此,一个由缅北回国人员主导、保定多人参与的电信诈骗团伙浮出水面。

非法出境被刑事处罚却依然不思悔改,缅北回国后与人合谋重操旧业

缅甸北部,简称缅北,是当前电信网络诈骗团伙的主要藏身之地。原籍河南省新乡市的犯罪嫌疑人李某波,两年前曾偷渡边境,与缅北地区的诈骗分子关系密切,因非法偷渡罪被河南警方取保候审,但李某波贼心不死,依然渴望通过为电信诈骗提供洗钱服务来“发家致富”。李某波先是找到了河南籍的江某、李某伟,表示替别人“洗钱”即可以获得提成,三人一拍即合。随后,李某伟想到了通过某币圈认识的保定籍男子马某扩大业务范围,于是二人通过网络聊天取得联系,在达成初步共识后,李某波等人驱车来到保定,商讨具体合作事宜。马某负责寻找一些所谓的“客户”来提供用于转账跑分的银行卡、信用卡,并从中获悉一定提成,而此前到和平里派出所投案的王某,便是马某的下线之一。随着王某落网,马某很快在市区某公寓楼内被警方抓获,其余两名下线杨某和王某某业迫于警方压力,先后前往派出所投案自首。

经过对马某的突击审讯,马某交代出了包括李某波在内的三名上线嫌疑人,得知该团伙在不到一个月的时间里,通过收集的各类银行卡,采取取款、存现等方式转移隐瞒诈骗资金上百万。对此,莲池区警方高度重视,在分局反诈中心的指导下,和平里派出所组织精干警力,立即开展深入侦查,实施抓捕工作。

与当地警方密切合作,三名河南籍犯罪嫌疑人先后落网

民警们一方面将三名上线犯罪嫌疑人上网追逃,一面组织警织警力迅速前住河南新乡、郑州两地,并通报当地公安机关协助抓捕。4月20日至29日,民警克服长途奔袭、连续作战、诸多地区因疫情受到管控等多种不利因素的困扰,在当地公安机关的大力协助下,先后在新乡市抓获了江某、在郑州市抓获了李某伟、李某波,并将上述犯罪嫌疑人依法采取了刑事强制措施。至此,此案顺利告破。

据悉,这也是目前少见的境外返国诈骗分子,回国后仍实施作案且被公安机关捣毁的团伙。

目前,涉嫌这一网络电信诈骗团伙的七名犯罪嫌疑人已全部落网,并被依法采取了刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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