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涿州一人开设空壳公司 倒卖银行账户被拘

时间:2020-06-04     作者:保定老年网   阅读

5月23日,涿州公安反诈中心接上级公安机关提供案件线索:周某等人在涿州市虚假注册公司执照后到银行开办公司账户,后将营业执照、银行账户等手续转卖,为电信诈骗团伙用于转移涉案资金,涉案资金量巨大!


接此线索后,涿州市公安民警立即行动,于24日晚20时许,在北京市朝阳区某小区内将犯罪嫌疑人周某抓获归案。经连夜审讯,犯罪嫌疑人周某供述了伙同王某、张某等人通过雇人虚假注册空壳公司,然后利用公司手续到银行开办对公账户,后将营业执照、银行账户、公章、U盾等打包出售给他人,从中获利。

5月25日,反诈中心民警又奔赴北京、廊坊等地将犯罪嫌疑人周某的同伙王某、张某等5人抓获归案,查获了尚未出售的执照、账户手续十余套,成功打掉了这个以王某为首的诈骗团伙,捣毁窝点一处。

经审讯,犯罪嫌疑人王某等人对其注册虚假空壳公司、开设银行对公账户并转卖出售的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人周某、王某等6人已被该局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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